В апреле 2024 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о введении санкций против Garantex, крупной криптовалютной биржи, зарегистрированной в Эстонии.
Главным основанием для введения санкций явилось несоблюдение биржей требований по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействию финансированию терроризма (CFT). В частности, OFAC заявило, что Garantex:
- Допускала транзакции, связанные с даркнетом и киберпреступностью.
- Не проводила надлежащей проверки своих клиентов и их транзакций.
- Не предоставляла информацию о подозрительных сделках регулирующим органам.
Санкции накладывают ограничения на любые транзакции, связанные с Garantex, и предусматривают замораживание всех активов биржи, находящихся под юрисдикцией США. Американским гражданам и компаниям запрещено вести дела с Garantex.
В результате введения санкций Garantex была вынуждена приостановить свою деятельность. Биржа заявила, что намерена обжаловать санкции, однако их снятие в ближайшее время маловероятно.
Случай Garantex подчеркивает важность соблюдения требований по AML и CFT криптовалютными биржами. Санкции, введенные OFAC, свидетельствуют о решимости властей США пресекать использование криптовалют для незаконной деятельности.
Что за биржа Garantex?
Garantex — это российская криптовалютная биржа, основанная предпринимателем и генеральным директором телекоммуникационной компании «Караван-Телеком» Станиславом Другалевым.
Garantex отличается высоким объемом торгов и большой базой пользователей. Биржа предоставляет услуги в России и других странах мира, что делает ее привлекательной для международных трейдеров и инвесторов в криптовалюту.
Основные характеристики биржи Garantex:
- Широкий выбор криптовалют для торговли
- Низкие комиссии на операции
- Удобный и интуитивно понятный интерфейс
- Надежная система безопасности
- Поддержка нескольких языков
- Мобильное приложение для торговли на ходу
Благодаря своим преимуществам Garantex зарекомендовала себя как надежная и популярная криптовалютная биржа, привлекающая трейдеров и инвесторов как из России, так и со всего мира.
Почему компания Garantex попала под санкции?
Garantex попал под санкции из-за связей с организованными преступными группировками и торговцами наркотиками в темном интернете.
Эти связи включали использование биржи для трансграничных транзакций, что привело к ее замораживанию Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) в апреле 2024 года.
Что с Гарантекс?
В апреле 2024 года Министерство финансов США ввело санкции против даркнет-маркетплейса Hydra, а также против криптовалютной биржи Garantex. Вследствие этого, OFAC заблокировало всю собственность Hydra и Garantex на территории Соединенных Штатов.
Гражданам и резидентам США запрещено осуществлять любые транзакции и сотрудничать с указанными платформами.
Дополнительно:
- Hydra была крупнейшей площадкой для продажи нелегальных товаров и услуг в даркнете.
- Garantex, по данным OFAC, облегчала финансовые операции Hydra.
- Санкции являются частью усилий США по борьбе с киберпреступностью и отмыванием денег.
- Власти других стран также начали расследования в отношении Garantex.