В результате громкого дела о нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег, Чанпэн Чжао, известный основатель крупнейшей криптовалютной биржи Binance, подал в отставку.
- Чжао признал свою вину в соответствии с обвинениями.
- Binance обязалась уплатить штраф в размере 50 миллионов долларов.
В чем обвиняют Бинанс?
21 ноября стало известно о том, что основатель и глава крупнейшей криптобиржи мира Binance Чанпэн Чжао уходит со своего поста и признает вину в деле об отмывании денег, а сама Binance выплатит штраф 4,3 млрд долларов.
В чем обвиняют CZ?
ЧАЗ обвиняют во взяточничестве в связи с их предполагаемым сотрудничеством с авторитарным режимом Азербайджана во главе с Ильхамом Алиевым:
- Подозрения во взяточничестве возникли из-за предполагаемой поддержки Азербайджана в Совете Европы.
- В обмен на эти взятки ЧАЗ предположительно был обязан искажать данные о нарушениях прав человека в Азербайджане в своих отчетах.
- Эти обвинения были выдвинуты в результате утечки электронных писем и документов, которые предполагают наличие коррупционной деятельности между ЧАЗ и правительством Азербайджана.
Данные обвинения имеют серьезные последствия, поскольку они подрывают доверие к ЧАЗ как к независимой и объективной организации. Они также вызывают сомнения в целостности Совета Европы, который должен обеспечить защиту прав человека во всех странах-членах.
Кто владеет Бинансом?
Владение Binance
Основным акционером и генеральным директором Binance является Чанпэн Чжао, известный как «CZ».
В апреле 2024 года Чжао заявил Bloomberg, что Binance имеет наибольшее количество биржевых лицензий в мире.
Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, на ноябрь 2024 года Чжао занимал 69-е место в списке богатейших людей мира с состоянием, оцениваемым в 23 миллиарда долларов.
Владельцами остальной части акций Binance являются несколько частных инвесторов и венчурных фондов, имена которых не разглашаются.
Кто является владельцем биржи Binance?
Владельцем криптовалютной биржи Binance является Чанпэн Чжао, основатель и генеральный директор компании.
Чанпэн Чжао, известный под псевдонимом CZ, является китайско-канадским программистом.
До основания Binance CZ занимался созданием высокочастотных торговых систем для финансовых компаний на Уолл-стрит.
Основанная им в 2017 году Binance в кратчайшие сроки стала ведущей криптовалютной биржей мира по объему торгов и капитализации.
Под руководством CZ Binance активно развивается, внедряя передовые технологии и постоянно расширяя спектр предлагаемых услуг.
Компания уделяет большое внимание безопасности и соблюдению нормативных требований, чтобы обеспечить надежное использование платформы для своих пользователей.
В последние годы Binance активно расширяет свои операции в различных странах мира, открывая представительства и налаживая сотрудничество с местными компаниями и регулирующими органами.
Когда суд у CZ?
В Соединенных Штатах суд принял признание Чанпэна Чжао, бывшего генерального директора криптовалютной биржи Binance, в нарушении федерального законодательства.
Окружной судья постановил, что Чжао должен явиться в суд 23 февраля 2024 года для вынесения приговора. Это решение является значительным событием для индустрии криптовалют, поскольку оно является признаком усилий со стороны регулирующих органов США по обеспечению соблюдения правил в этой развивающейся отрасли.
- Нарушение федерального законодательства: Чжао признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне, который требует от финансовых учреждений выяснять личности своих клиентов и сообщать о подозрительной деятельности.
- Приговор: Характер приговора, который будет вынесен Чжао, еще не определен. Судья учтет различные факторы, включая степень его участия в нарушениях, а также сотрудничество со следствием.
- Последствия для индустрии: Это дело может иметь серьезные последствия для криптовалютной индустрии. Оно подчеркивает важность для бирж и других компаний соблюдения федеральных правил.
- Постоянная борьба с правонарушениями: Решение суда свидетельствует о продолжающихся усилиях регулирующих органов по борьбе с правонарушениями в индустрии криптовалют. Власти США уделяют приоритетное внимание защите инвесторов и содействию целостности финансовых рынков.
Почему уволили генерального директора Binance?
В результате признания вины в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег генеральный директор Binance Чанпэн Чжао был вынужден оставить свой пост.
Binance, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, в последнее время столкнулась с усиленным регулированием со стороны различных юрисдикций. В дополнение к обвинениям в отмывании денег, биржа также подвергалась критике за недостаточно строгие меры проверки подлинности пользователей KYC (знай своего клиента).
Уход Чжао с поста генерального директора рассматривается как попытка Binance улучшить свои отношения с регулирующими органами и восстановить доверие инвесторов. Однако биржа продолжает сталкиваться со значительными проблемами, связанными с соблюдением нормативных требований, и ее будущее остается неопределенным.
Какой самый главный суд в Российской Федерации?
Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по всем делам, подсудным судам общей юрисдикции и арбитражным судам.
- Гражданские дела
- Экономические споры
- Уголовные дела
- Административные дела
Чем заканчивается суд?
Судебное разбирательство завершается, как правило, двумя возможными исходами:
- Вынесение судебного решения по существу вопроса
- Окончание дела без принятия решения (например, при прекращении производства по гражданскому делу)
Кто самый богатый владелец криптовалюты?
Чанпен Чжао (CZ), основатель и генеральный директор Binance, является одним из богатейших людей в мире, владеющих криптовалютой.
- По оценкам Forbes, ему принадлежит более 70% акций Binance, ведущей мировой платформы для криптовалютной торговли.
- В рейтинге миллиардеров Forbes Чжао занимает 19-е место, что делает его одним из самых состоятельных людей в криптовалютной индустрии.
- Его успех обусловлен ростом Binance, которая стала одной из крупнейших и наиболее уважаемых криптовалютных бирж в мире.
Кто сейчас является владельцем Binance?
Владелец Binance:
Чанпэн Чжао («CZ») является основателем, генеральным директором и владельцем Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи по объему торговли и базе пользователей. Ключевые факты о Binance: * Основана в 2017 году в Шанхае, Китай, в настоящее время базируется на Каймановых островах. * Название «Binance» является сокращением от «Binary Finance». * Занимает первое место по объему торговли криптовалютами по данным CoinMarketCap. * Предлагает широкий спектр криптовалют для торговли, инвестирования и хранения. * Имеет более 120 миллионов активных пользователей по всему миру. * Чанпэн Чжао ранее работал в Bloomberg и OKCoin. * Binance была предметом нескольких расследований со стороны регулирующих органов по всему миру из-за вопросов соблюдения нормативных требований и безопасности.
Почему США оштрафовали Binance?
США оштрафовали криптобиржу Binance за многочисленные нарушения финансового законодательства.
- Нарушение правил «Знай своего клиента» (KYC) и норм по борьбе с отмыванием денег (AML): Binance не предприняла надлежащих мер по идентификации своих клиентов, что создало лазейку для отмывания денег и незаконного финансирования.
- Отсутствие регистрации в качестве отправителя денег: Binance не зарегистрировалась в качестве отправителя денег в США, что является нарушением федерального закона.
- Нарушение санкций США: Binance умышленно игнорировала санкции США, введенные в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), что позволило злоумышленникам использовать биржу для обхода санкций.
В результате этих нарушений Binance стала «игровой площадкой для недобросовестных лиц», создавая риски для финансовой системы и национальной безопасности. Компания согласилась выплатить штраф в размере 2,45 милли долларов США и принять меры по усилению соблюдения нормативных требований.
Кто создал монету Bnb?
Чанпэн Чжао (CZ), основатель криптовалютной биржи Binance, внес значительный вклад в создание монеты BNB. В качестве первого главы Binance он был движущей силой в разработке и продвижении этого цифрового актива.
- CZ имеет большой опыт в торговле фьючерсами на Уолл-стрит.
- Благодаря его руководству Binance стала крупнейшей криптовалютной биржей в мире.
- BNB стала неотъемлемой частью экосистемы Binance, обеспечивая доступ к эксклюзивным функциям и предложениям.