Серая Криптовалюта
Серая криптовалюта — это криптовалюта, адрес которой не проходит проверку антиотмывочного законодательства (AML). Это может происходить по нескольким причинам:
- Средства были получены от P2P-обменов, которые не требуют привязки банковского счета или раскрытия личности.
- Криптовалюта была приобретена через телеграм-боты, которые также могут не проводить проверку AML.
В последнее время телеграм-боты начали внедрять проверки AML, что свидетельствует об их стремлении к соблюдению нормативных требований.
Обладание серой криптовалютой может иметь определенные риски:
- Затруднения при конвертации в фиатные деньги через регулируемые торговые площадки.
- Повышенный риск мошенничества и отмывания денег.
Важно избегать использования серой криптовалюты, чтобы не подвергать себя ненужным финансовым и правовым рискам.