Риски отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) угрожают не только аудируемым лицам, но и целостности финансовой системы и экономики в целом.
- Эти операции могут нанести ущерб репутации и финансовой стабильности организаций.
- Они также представляют серьезную угрозу для национальной безопасности, предоставляя ресурсы и средства террористическим организациям.
Поэтому важно понимать риски ОД/ФТ и внедрять меры по их смягчению.