Процесс верификации AML (отмывания денег и финансирования терроризма) является неотъемлемой частью работы криптовалютных бирж и поставщиков услуг.
Он включает в себя комплексный анализ источников поступления средств на криптоадрес и оценку риск-скора — процентной оценки уровня риска от 0 до 100%.
Риск-скор помогает организациям:
- Выявлять подозрительные транзакции
- Определять потенциальных мошенников
- Соблюдать требования законодательства по борьбе с отмыванием денег
Верификация AML часто включает использование различных инструментов, таких как:
- Анализ блокчейна: отслеживание транзакций на криптоадресах
- Базы данных санкций: проверка клиентов против списков лиц и организаций, находящихся под санкциями
- Идентификация клиентов: сбор персональных данных, таких как имя, адрес и номер телефона
- Оценка источников средств: анализ того, откуда поступают средства клиентов
Эффективные процедуры верификации AML имеют решающее значение для защиты криптовалютного рынка от незаконной деятельности и обеспечения доверия как со стороны регуляторов, так и со стороны клиентов.
Что такое AML Криптовалюта?
AML Crypto — технологичная компания резидент Сколково, признанный эксперт в области блокчейн-технологий, больших данных и информационной безопасности. Специалисты AML Crypto выступают на ведущих отраслевых выставках и конференциях, делясь своими знаниями и опытом в расследовании криптомошенничества по всему миру.
- Ключевые направления деятельности AML Crypto:
- Анализ и мониторинг блокчейн-транзакций
- Расследование криптовалютных мошенничеств
- Разработка инструментов для выявления и предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма (AML/CFT) в криптоиндустрии
- Обучение и повышение квалификации специалистов в области криптовалют и информационной безопасности
Зачем верификации?
Верификация необходима для того, чтобы обезопасить Ваш аккаунт и данные от несанкционированного доступа, для совершения запрошенных действий.
В чем суть принципа верификации?
Принцип Верификации, постулируемый Венским кружком, базируется на идее проверки истинности знаний путем их верификации.
Для этого сложные высказывания должны быть разбиты на протокольные предложения, которые непосредственно соответствуют наблюдаемой действительности, гарантируя их абсолютную несомненность.
Зачем нужна Верификация плюс на Бинансе?
Верификация «Plus» для Binance представляет собой верификацию по месту жительства, которая предоставляет пользователям следующие преимущества:
- Увеличенные лимиты на вывод фиатных средств – до 8 миллионов долларов в день;
Процесс Верификации «Plus» включает предоставление дополнительных доказательств, таких как счет за коммунальные услуги, выписка из банка или выписка по кредитной карте, подтверждающих ваше постоянное место жительства. Этот уровень верификации повышает безопасность аккаунта и позволяет пользователям выводить более крупные суммы фиатных средств.
Вот несколько дополнительных преимуществ Верификации «Plus» для Binance:
- Повышенная безопасность аккаунта;
- Доступ к эксклюзивным функциям и бонусам;
- Улучшенное обслуживание клиентов и поддержка;
- Возможность участия в программах партнерства и реферальных программах с повышенными комиссионными.
Что такое проверка верификации?
Верификация — это статический процесс проверки документов, в том числе планов, требований спецификаций, проектных спецификаций, кода и т. д.
Цель верификации — подтвердить, что разработанное решение соответствует требованиям без запуска кода.