Что значит быть аффилированным?

Аффилированность: связь организаций через владение собственностью.

  • Компании могут принадлежать одно юридическое лицо
  • Одна организация может владеть другой
  • Владение более 20% акций устанавливает аффилированность

Кто такой бенефициар в Сбербанке?

Бенефициар в Сбербанке

Бенефициаром в юридическом контексте является физическое лицо, которое в конечном итоге владеет или контролирует юридическое лицо (в данном случае, клиента Сбербанка). Это определение закреплено в статье 3 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ключевые особенности статуса бенефициара:

  • Владение или контроль не менее 25% организации;
  • Наличие решающего голоса в принятии важных решений;
  • Получение существенной выгоды от деятельности организации.

Важное примечание: Сбербанк обязан идентифицировать и проверять бенефициаров своих клиентов в рамках мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

Сколько Денег Люди Тратят На Конфеты?

Сколько Денег Люди Тратят На Конфеты?

Дополнительная полезная информация:

  • Бенефициар может быть как резидентом, так и нерезидентом Российской Федерации.
  • Сбербанк может запросить у клиента информацию о его бенефициарах, даже если эта информация не содержится в учредительных документах организации.
  • В случае неразглашения клиентом информации о своих бенефициарах, Сбербанк имеет право отказать в открытии или обслуживании счета или проведении операции.

Что такое проверка на аффилированность?

Сервис «Проверка аффилированности» — это мощный инструмент для анализа взаимосвязей между юридическими и физическими лицами.

Всего несколько кликов — и вы получите подробный отчет о:

  • Бенефициарах компаний
  • Участниках и руководителях
  • Связях между разными субъектами

Как подтвердить аффилированность?

Подтвердить аффилированность организаций возможно через:

  • Выписку из ЕГРЮЛ, где один участник сделки указан учредителем другого.
  • Письмо, подтверждающее взаимозависимость организаций.

Как определить аффилированных лиц?

В ст. 4 указано, что аффилированные лица — физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Важно, что из-за связанности лица могут влиять друг на друга.

В чем разница между аффилированными и взаимозависимыми лицами?

Из законодательно закрепленных различий можно выделить следующие: минимальная доля участия компании или физлица в уставном капитале организации составляет 20% для аффилированных лиц, а для взаимозависимых – 25%. в понятии аффилированности, в отличие от взаимозависимости, отсутствует связь между опекуном и подопечным.

Прокрутить вверх