Монета считается грязной, если была вовлечена в какую-либо незаконную деятельность, такую как взломы бирж и кошельков, отмывание денег, мошеннические схемы и проекты, рынки даркнета, где продаются наркотики, краденые данные карт и т. д. Идентифицировать грязные биткоины можно при помощи проверок AML.
Как можно отмыть биткоин?
Отмывание биткоинов относится к процессу сокрытия происхождения и владения криптовалютой.
Существует три технологии автоматической очистки монет:
- Классическая: миксер объединяет монеты пользователей, создавая анонимный пул, из которого впоследствии распределяются средства.
- Пиринговая: пользователи самостоятельно объединяют биткоины с помощью протокола CoinJoin, не используя посредников.
- Биржевая: миксер получает монеты от пользователя и отправляет ему биткоины из кошельков пользователей бирж.
- Дополнительная информация: *
Отмывание биткоинов может использоваться как для законных, так и для незаконных целей.
Альтернативные методы отмывания включают маскировку и разбавление, которые требуют ручного перемещения средств между различными кошельками.
Правоохранительные органы активно борются с отмыванием биткоинов, используя методы расследования блокчейна и сотрудничество с криптовалютными биржами.
Важно помнить, что отмывание биткоинов является незаконным во многих юрисдикциях и может повлечь за собой серьезные последствия.
Как вывести крипту с Бинанс на карту?
Беспроблемный вывод криптовалюты с Бинанс на карту:
- Авторизуйтесь в системе
- Выберите раздел «Вывод«
- Укажите карту для вывода
- Введите сумму и подтвердите операцию
Что такое грязная крипта?
«Грязные» криптовалюты — это цифровые активы, связанные с незаконной деятельностью, в том числе:
- Отмывание денег
- Финансирование терроризма
- Торговля наркотиками
- Мошенничество
Как получить наличные с Криптокошелька?
Для мгновенного получения наличных с криптокошелька:
- Авторизуйтесь в криптовалютном банкомате (способ авторизации зависит от устройства).
- Выберите опцию «Продать» или «Sell«.
- Введите желаемую сумму, отсканируйте QR-код для подтверждения транзакции и заберите наличные.