Узнайте непоколебимую связь вашего Metamask:
- В браузере: отыщите расширение Metamask и щелкните по трем эллипсам в углу.
- Подключенные сайты: выберите «Подключенные сайты» (Connected Sites), чтобы ясно увидеть, к чему привязан ваш Metamask.
Как отследить международный перевод?
Для отслеживания международных переводов помимо личного кабинета банка-отправителя, рекомендуется воспользоваться услугами иностранных банков-корреспондентов. Эти организации часто предоставляют публичные сервисы для поиска платежей, проходящих через их системы.
- Deutsche Bank: https://www.deutsche-bank.com/en/business/cash-management/transactions-and-payments/payment-status-and-tracking.html
- JP Morgan: https://www.jpmorgan.com/global-payments/products/tracking-tools-and-reporting
- Citi Bank: https://www.citibank.com/us/commercial-banking/services/tracking-tools.htm
Дополнительно, существуют специализированные сервисы, позволяющие отслеживать международные переводы по трекинг-номеру или справочному номеру. К таким сервисам относятся:
- Swift: https://www.swift.com/en/solutions/payment-solutions/gpi-tracker/
- Western Union: https://www.westernunion.com/gb/en/track-transfer.html
- MoneyGram: https://www.moneygram.com/track
Использование этих сервисов позволяет мониторить статус перевода, отслеживать его продвижение через банковскую систему, а также получать уведомления о завершении платежа.
Как посмотреть все транзакции в МетаМаск?
Статус транзакции отображается в MetaMask на вкладке Активность с небольшой задержкой. По ссылке на транзакцию из MetaMask открывается страница транзакции в Waves Explorer.
Как отследить кошелек TRC20?
Для отслеживания Кошелька TRC20 можно использовать Блокчейн-Обозреватель Tron. Этот сайт позволяет вводить адрес кошелька в строке поиска, чтобы просматривать статус всех транзакций, совершенных по протоколу TRC20.
Дополнительно к отслеживанию транзакций вы можете получить другую ценную информацию, такую как:
- Баланс кошелька
- История транзакций
- Токены, хранящиеся в кошельке
- Контракты, связанные с кошельком
- Сведения о майнерах, подтвердивших транзакции
Блокчейн-Обозреватели TRON предоставляют пользователям прозрачный и удобный способ отслеживания и анализа активности на своих кошельках TRC20. Это ценный инструмент для управления криптовалютами, контроля безопасности и исследования транзакций.
Что такое AML проверка Криптовалюты?
Проверка соответствия нормам AML для криптовалют предполагает соблюдение политики по борьбе с отмыванием денег (AML).
Это комплекс мер, направленных на предотвращение использования криптовалюты для незаконного оборота денежных средств и финансирования преступной деятельности.
- Цель проверки соответствия AML — исключить проведение транзакций с криптовалютой, связанной с черным рынком или темной сетью (DarkNet).
- Проверка обычно включает в себя идентификацию клиентов (KYC), мониторинг транзакций и отчетность о подозрительной активности (SAR).
- Это позволяет регулятивным органам и биржам криптовалют выявлять и пресекать отмывание денег и другие финансовые преступления.
Кроме того, благодаря проверке соответствия AML криптовалютные компании могут:
- Соблюдать применимые законы и нормативные акты.
- Защитить свою репутацию и избежать юридических рисков.
- Увеличить доверие клиентов и инвесторов.
Таким образом, проверка соответствия AML является важным инструментом в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в экосистеме криптовалют.