Рекомендации ФАТФ признаны более чем 180 странами в качестве международного стандарта по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. В соответствии с Резолюцией СБ ООН № 1617 (2005) 40+9 Рекомендаций ФАТФ являются обязательными для выполнения государствами – членами ООН.
Какие страны входят в ФАТФ?
ФАТФ объединяет страны по всему миру в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- Включает 39 стран-членов и территорий.
- Члены привержены реализации международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Чем занимается FATF?
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
ФАТФ непрерывно улучшает меры противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
- В октябре 2006 г. создана Рабочая группа по оценке международного сотрудничества (ICRG).
Кто осуществляет деятельность по борьбе с отмыванием денег в банке?
Реализацию ПВК по ПОД/ФТ обеспечивает специальное должностное лицо Банка — Ответственный сотрудник.
Какой международной организацией разработаны 40 9 рекомендаций по противодействию отмыванию денег?
Международная организация ФАТФ (FATF) разработала 40 рекомендаций по противодействию отмыванию денег, известные как рекомендации ФАТФ.
- Эти рекомендации представляют собой мировой стандарт в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ).
- ФАТФ регулярно обновляет рекомендации, чтобы отражать меняющиеся угрозы.
Что такое Унфпп?
Организации, обязываемые ИНФОРМИРОВАТЬ о подозрительных денежных потоках: Финансовые институты и ОД (Организации и деятельностей).
К ОД относятся нефинансовые предприятия и профессии, которые должны предоставлять информацию о транзакциях, превышающих пороговые суммы и/или признаках отмывания денег.
Как и кем проводится надзор в сфере противодействия отмыванию доходов?
Надзор за противодействием отмыванию доходов в отношении аудиторских организаций осуществляет Федеральное казначейство.
Что используют кредитные организации для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма?
В качестве международного стандарта в сфере противодействия отмыванию денег и борьбы с финансированием терроризма (ПОД/ФТ) выступают Рекомендации Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).
Важной особенностью Рекомендаций ФАТФ является их универсальность, признаваемая странами по всему миру, что обеспечивает скоординированный подход к ПОД/ФТ. Они охватывают широкий спектр мер, включая:
- Учетное регулирование
- Мониторинг транзакций
- Сообщения о подозрительных операциях
- Международное сотрудничество
- Предоставление доступа к информации о бенефициарных владельцах
Реализация Рекомендаций ФАТФ кредитными организациями и другими финансовыми учреждениями способствует:
- Повышению надежности финансовой системы
- Защите от использования финансовых средств для незаконных целей
- Снижению рисков, связанных с ПОД/ФТ, для самих организаций
Какие страны входят в Еаг?
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) — региональная межправительственная организация, объединяющая 9 государств-членов:
- Беларусь
- Индия
- Казахстан
- Китай
- Кыргызстан
- Россия
- Таджикистан
- Туркменистан
- Узбекистан
ЕАГ является ассоциированным членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и играет важную роль в реализации международных стандартов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
Среди полезных и интересных фактов о ЕАГ можно выделить:
- ЕАГ была создана в 2004 году и является одной из 9 региональных организаций типа ФАТФ.
- Основными целями ЕАГ являются укрепление региональной системы ПОД/ФТ и содействие эффективному внедрению международных стандартов в области ПОД/ФТ.
- ЕАГ регулярно проводит оценки взаимного обзора для оценки соблюдения международных стандартов своими членами.
- ЕАГ активно сотрудничает с другими организациями в области ПОД/ФТ, такими как ФАТФ, ОЭСР и МВФ.
- В 2024 году 40-я Пленарная неделя ЕАГ состоялась в г. Бишкек, Кыргызстан.
Что такое рекомендации ФАТФ?
Р36 Рекомендации ФАТФ : Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / Пер.
Что такое Фрому?
ФРОМУ (Финансирование распространения оружия массового уничтожения)
- ФРОМУ — это серьёзная проблема национальной безопасности.
- Он связан с нелегальными операциями по финансированию и распространению смертоносных видов оружия.
- Международное сотрудничество и усилия правоохранительных органов необходимы для противодействия ФРОМУ и его разрушительным последствиям.
Кто противодействие финансированию терроризма?
Росфинмониторинг — Межведомственная комиссия, ответственная за противодействие финансированию терроризма.
- Координирует деятельность различных государственных органов и ведомств в этой сфере.
- Разрабатывает и реализует комплексные меры по предотвращению и пресечению финансирования террористической деятельности.
- Взаимодействует с международными организациями и странами-партнерами для обмена информацией и опытом.
Какие государства входят в перечень не выполняющих рекомендации ФАТФ?
В черный список ФАТФ попали страны, не выполнившие ключевые рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, среди них:
- Уганда
- Турция
- Южный Судан
- Филиппины
- Сенегал
- Гибралтар
- Ямайка
- Барбадос
- Буркина-Фасо
Как часто проходит пленарное заседание ЕАГ?
Высшим органом ЕАГ является Пленарное заседание уполномоченных представителей государств-членов.
Заседания проводятся регулярно:
- Не менее одного раза в год;
- Как правило, дважды в год.
Как понять фразу отмывание денег?
Отмывание денег — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами …
Кто контролирует финансовые потоки?
Финансовый мониторинг контролирует финансовые потоки для предотвращения отмывания незаконных доходов.
Регулируется законом 115-ФЗ, целью которого является борьба с легализация нелегальных средств.
- Контроль за денежными транзакциями и имуществом
- Предотвращение получения незаконным путем
Кто в банке занимается отмыванием доходов?
В борьбе с отмыванием доходов на страже стоит Закон 115-ФЗ.
Банки обязаны выявлять подозрительные операции благодаря службе финмониторинга. Как следствие, незаконные доходы оказываются под пристальным вниманием.
Сколько сидят за отмывание денег?
В соответствии со статьей 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, максимальные сроки лишения свободы за отмывание денег установлены в следующих рамках:
- Принудительные работы на срок до пяти лет
- Лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от 100 000 до 300 000 рублей
Важно отметить:
- Конкретный срок наказания зависит от тяжести совершенного преступления.
- Кроме лишения свободы, могут применяться и другие виды наказания, такие как запрет на осуществление определенной деятельности, ограничение свободы и др.
Кто и как регулирует денежные потоки?
Координатор денежного потока — Совет директоров Центрального Банка. Они определяют равновесие: изъятие и увеличение объемов денег.
Стабильность рубля поддерживается активами Центробанка (золото-валютные резервы, кредиты, ценные бумаги), гарантируя его платежеспособность.
Кто является главным регулятором денежных потоков?
Центральный банк, как столп денежной системы, является главным регулятором денежных потоков.
- Он контролирует кредитование банковской системы.
- Выступает кредитором последней инстанции, обеспечивая ликвидность.
Кто регулирует денежные потоки в экономике?
Регуляция денежных потоков контролируется государством косвенно, посредством:
- Налогообложения
- Установления периодичности выплаты заработной платы
- Других методов воздействия