Налоговая отслеживает переводы на карту, которые могут быть признаны:
- оплатой за работу, товары или услуги
- вознаграждением по трудовым обязанностям или гражданско-правовым договорам
В таких случаях налоговая доначислит НДФЛ.
Какие суммы переводов не отслеживаются?
Критерии выявления сомнительных переводов
- Повышенная частота операций: Более 30 переводов в сутки для физических лиц могут быть классифицированы как сомнительные.
- Транзакции с крупными суммами: Переводы между физическими лицами на сумму от 100 000 рублей могут привлечь внимание финансовых учреждений.
Дополнительная информация:
- Финмониторинг в России осуществляется в соответствии с нормативными актами Росфинмониторинга и Банка России.
- Целью финмониторинга является выявление и предотвращение отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
- Финансовые учреждения обязаны проводить идентификацию клиентов, отслеживать их операции и сообщать о подозрительных транзакциях в Росфинмониторинг.
