- Мошенничество с авансовыми платежами/предоплатой: Заманивание жертв предоплатой за несуществующие товары или услуги.
- Опасные схемы с антивирусной защитой: Установка мошеннического программного обеспечения, которое якобы обнаруживает вредоносные программы, но на самом деле крадет данные.
- Мошенничество с благотворительностью: Использование благотворительных организаций в качестве прикрытия для хищения средств, предназначенных для нуждающихся.
- Мошенничество с экстренной ситуацией: Выманивание денег у жертв под предлогом неотложной ситуации, угрожающей их близким.
Что делать если у тебя украли Криптовалюту?
Действия в случае кражи криптовалюты: Незамедлительное обращение в правоохранительные органы Для возврата криптовалюты необходимо инициировать криминальное расследование, подав заявление в местные правоохранительные органы. Это позволит: * Установить личности виновных лиц. * Заморозить украденные активы через правоохранительные органы, если они находятся на биржах или кошельках. Представление доказательств хищения В заявлении необходимо представить доказательства кражи, такие как: * Транзакционные данные, указывающие на несанкционированный перевод криптовалюты. * Скриншоты, подтверждающие баланс до и после кражи. * Коммуникация с подозреваемыми (если таковая имеется). Обращение к биржам и кошелькам Помимо обращения в правоохранительные органы, следует связаться с биржами и кошельками, где хранилась криптовалюта. Они могут предпринять следующие действия: * Заморозить активы по запросу правоохранительных органов. * Предоставить информацию о транзакциях и перемещениях криптовалюты. Дополнительные советы: * Не общайтесь с подозреваемыми, так как это может помешать расследованию. * Храните криптовалюту на надежных биржах или кошельках с двухфакторной аутентификацией. * Регулярно мониторьте свои сбережения и совершайте транзакции только с проверенными источниками.
Может ли полиция вернуть украденную криптовалюту?
Правоохранительные органы обладают возможностью отслеживать и изымать украденные криптоактивы.
В ряде случаев власти успешно возвращали пострадавшим украденную криптовалюту:
- В 2024 году ФБР и Минюст США вернули более 3,6 миллиарда долларов в криптовалюте, украденной хакерами из Axie Infinity.
- В 2024 году британская полиция изъяла криптовалюту на сумму около 130 миллионов фунтов стерлингов у подозреваемого в отмывании денег.
- В 2024 году Интерпол и Европол объединили усилия для ликвидации крупной криптовалютной биржи, отмывавшей средства, полученные в результате киберпреступности.
Возвращение украденной криптовалюты стало возможным благодаря следующим факторам:
- Прозрачность блокчейна, позволяющая отслеживать транзакции и выявлять получателей украденных средств.
- Сотрудничество между правоохранительными органами разных стран, облегчающее обмен информацией и координацию усилий.
- Усиление регулирования криптовалютной индустрии, что затрудняет для преступников использование криптовалюты для отмывания денег и других незаконных действий.
Может ли полиция отслеживать криптокошельки?
Правоохранительные органы и судебная экспертиза имеют возможность отслеживать криптовалютные кошельки. Несмотря на обеспечение криптовалютами некоторой степени анонимности, транзакции регистрируются в общедоступном реестре, известном как блокчейн.
- Правоохранительные органы могут анализировать блокчейн, чтобы отслеживать перемещение средств, идентифицируя закономерности и связи.
- Также существует специализированный аналитический софт, предназначенный для отслеживания криптовалютных транзакций и идентификации причастных лиц.
- В некоторых случаях криптовалютные биржи также могут предоставлять правоохранительным органам информацию об аккаунтах и транзакциях.
Может ли полиция отследить украденную криптовалюту?
Даркнет обеспечивает уровень анонимности для незаконных транзакций с использованием биткойнов. Тем не менее, все еще можно отследить конфискованные биткойны до этих сделок . Это делается путем доступа к реестру «блокчейн», в котором хранится информация, аналогичная полной истории банковских транзакций.
Может ли правительство забрать вашу криптовалюту?
Федеральное законодательство наделяет правительство полномочиями на конфискацию и удержание имущества, в том числе криптовалюты, если оно связано с нарушением определенных законов.
- Конфискованное имущество может быть продано, а вырученные средства зачислены в государственный бюджет.
- Это относится к имуществу, участвовавшему в сделках, нарушающих федеральные законы, например, законы о наркотиках, терроризме или отмывании денег.
Может ли полиция отследить криптокошелек?
Блокчейн Биткойна — открытая и публичная распределенная бухгалтерская книга, которая записывает все транзакции, связанные с криптовалютой.
В результате, любой может с помощью специализированных инструментов или сервисов отслеживать адрес криптокошелька, связанный с Биткойном, вместе с историей транзакций, включая входящие и исходящие.
Это означает, что правоохранительные органы или злоумышленники могут отслеживать транзакции, связанные с конкретным адресом криптокошелька Биткойн.
Несмотря на то, что Биткойн обеспечивает некоторую анонимность, отслеживание транзакций может предоставить важную информацию для расследований или выявления преступных действий.