В принципе, нет ограничений на количество наличных, которые могут быть внесены на индивидуальный банковский счет. Однако, на сумму, более 8 тыс. евро, банк должен будет запросить у вас подтверждение происхождения денег. Этот запрос был введен для борьбы с отмыванием денег.
Какую сумму можно положить в банк без подтверждения?
Во исполнение Постановления Национального банка Украины №60, все банки обязаны требовать подтверждения источника средств при зачислении на счета, пополнении вкладов и осуществлении переводов на сумму от 400 тыс. грн.
Данное требование призвано противодействовать отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Подтверждение источника средств может быть предоставлено в виде:
- выписки из налоговой декларации,
- трудового договора,
- других документов, подтверждающих легальность происхождения средств.
- В случае непоступления подтверждающих документов в течение установленного срока банк имеет право отказать в проведении операции.
- Требование о подтверждении источника средств распространяется не только на физических лиц, но и на юридические лица.