Тинькофф vs. Сбер: экспертное мнение
- Тинькофф: Высокие темпы роста и рентабельность делают его привлекательным с фундаментальной точки зрения.
- Сбербанк: Более низкие форвардные мультипликаторы, потенциал рекордной прибыли в 2024 году.
Кто входит в серый список ФАТФ?
Усиленный контроль подразумевает включение страны в серый список ФАТФ, что свидетельствует о выявлении стратегических недостатков.
- Такое положение подразумевает принятие страной обязательств по оперативному устранению недостатков в согласованные сроки.
- В «сером списке» числятся лишь три страны: Южная Корея, Иран и Мьянма.
Что представляют собой 40 рекомендаций ФАТФ?
Сорок Рекомендаций Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ)
В 1996 году ФАТФ приняла Сорок Рекомендаций, ставших международным стандартом в области борьбы с отмыванием денег. Эти рекомендации охватывают меры по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. В октябре 2001 года мандат ФАТФ был расширен, включив в себя борьбу с финансированием терроризма. Это привело к созданию Восьми специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма.
- Основные положения Сорока Рекомендаций:
- Принятие мер по идентификации клиентов
- Сохранение записей о транзакциях
- Обучение и повышение осведомленности
- Сотрудничество между правоохранительными органами и финансовыми учреждениями
- Обмен информацией на международном уровне
Эти рекомендации были приняты и внедрены более чем 130 странами и остаются важнейшим инструментом в глобальной борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Сколько длится черный список?
Чёрный список — увлекательный телесериал, который держит зрителей в напряжении от начала до конца.
Каждая серия имеет продолжительность 40-45 минут, обеспечивая зрителям идеальный формат для просмотра между делом или в вечернее время.
За производство сериала отвечает именитая студия Sony Pictures Television, а Netflix и Xfinity Streampix занимаются его дистрибуцией.
Можно ли выйти из черного списка?
Для выхода из Черного списка по ФЗ-115 подайте в банк Заявление о снятии ограничений с документами.
При отказе обратитесь в межведомственную комиссию ЦБ РФ или подайте иск в суд.
Как разблокировать из черного списка?
Не беспокойтесь больше, если вы оказались в черном списке! С помощью простых шагов разблокируйте номер и восстановите общение:
- Шаги разблокировки: Откройте приложение «Телефон», выберите «Настройки», перейдите в «Заблокированные номера» и нажмите «Очистить» рядом с номером, который нужно разблокировать.
- Легкий доступ: Через приложение «Телефон» вы можете быстро управлять своим черным списком, экономя время и усилия.
Какие операции подлежат обязательному контролю под ФТ?
Должному контролю по Федеральному закону о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ФТ) подлежат следующие операции:
- Операции с наличными средствами;
- Операции с участием физических лиц и компаний из стран-отказников ФАТФ (Финансовой Группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег);
- Операции по банковским вкладам и кредитам юридических лиц;
- Операции с цифровыми финансовыми активами;
- Операции по договорам лизинга и другому имуществу.
Какие операции подлежат обязательному контролю в целях под ФТ?
Обязательный контроль операций в целях ПОД/ФТ
В соответствии с российским законодательством обязательному контролю подлежат:
- Операции с денежными средствами в наличной форме,
при одновременном соблюдении следующих условий:
- Сумма операции равна или превышает 600 000 рублей;
- или равна или превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей.
Дополнительная информация: * К операциям с наличными средствами относятся все расчеты, совершаемые с использованием банкнот и монет национальных валют, а также с использованием дорожных чеков. * Если сумма операции не достигает установленного порога, но к организации имеются подозрения в связи с отмыванием денег или финансированием терроризма, она должна быть проверена на соответствие критериям сомнительных операций. * За осуществление операций по сомнительным сделкам предусмотрены крупные штрафные санкции.
Какие операции являются подозрительными?
Подозрительные операции — это те, которые:
- предположительно направлены на легализацию незаконных доходов;
- связаны с финансированием терроризма.