Несмотря на то, что транзакции криптовалют публичны и доступны для просмотра, информация о владельцах кошельков остается конфиденциальной. Биткойн характеризуется псевдонимностью, что затрудняет прямое отслеживание владельцев адресов Биткойн.
Тем не менее, существуют методы, которые могут помочь отследить владельцев кошельков:
- Анализ транзакций: путем изучения шаблона транзакций, можно сделать предположения об активности и намерениях владельца.
- Анализ блокчейна: исследование движения криптовалют через блокчейн может предоставить ценные сведения о владельцах кошельков.
- Мониторинг бирж и обменников: биржи и обменники требуют информацию о личности от своих пользователей, что может помочь проследить транзакции до владельцев кошельков.
- Судебные запросы: правоохранительные органы могут использовать судебные запросы для получения информации о владельцах кошельков от бирж и других посредников.
Можно ли отследить адрес кошелька Usdt?
USDT Tether находится в сети ERC20 Ethereum, и его можно легко отследить с помощью большинства законных программ для расследования блокчейнов.