Транзакции в сети Монеро невозможно отследить, и владельца кошелька — идентифицировать.
Зачем нужно KYC?
KYC (от английской фразы know your customer (client) – «знай своего клиента») – термин в области банковского и биржевого регулирования. Это обязательная проверка персональных данных клиента, как правило, со стороны финансовой организации или иной компании, работающей с денежными средствами клиентов.
Можете ли вы отследить владельца биткойн-кошелька?
Анонимность в мире биткоинов – миф. Правоохранительные органы и аналитические компании могут отслеживать транзакции и связывать их с IP-адресами, а также идентифицировать владельцев кошельков.
Даже без прямой связи с IP-адресами, анализ паттернов транзакций и использование геолокационных данных может раскрыть личности владельцев.