Маржинальная торговля на Bybit доступна только при прохождении KYC.
Для индивидуальных трейдеров необходим KYC уровня 1, для юридических лиц — собственный тип KYC.
Для чего верификация на Бинанс?
Верификация на Binance выполняет важную роль в обеспечении безопасности экосистемы Binance. Вот ее ключевые цели:
- Защита от мошенничества: Верификация помогает выявить и предотвратить попытки мошенничества со стороны злоумышленников, которые могут пытаться завладеть учетными записями пользователей.
- Борьба с коррупцией: Binance придерживается строгих стандартов по борьбе с коррупцией, и верификация личности помогает идентифицировать и блокировать потенциальных нарушителей.
- Предотвращение отмывания денег: Binance внедрила передовые системы для выявления и предотвращения отмывания денег, а верификация личности является важным элементом этой системы.
- Противодействие финансированию терроризма: Верификация личности помогает Binance соблюдать международные законы по противодействию финансированию терроризма, исключая возможность использования платформы для незаконных целей.
Прохождение процесса верификации на Binance не только усиливает безопасность Вашей учетной записи, но и повышает уровень доверия к Binance как к надежному и ответственно действующему криптобирже.
Что такое верификация клиента в банке?
Верификация Клиента в Банке
Верификация данных Клиента – это формальный процесс подтверждения подлинности сведений, указанных в анкете. Цель процедуры – удостовериться в том, что физическое лицо предоставило корректную информацию, не скрывая значимые факты.
Основные цели верификации Клиента:
- Предотвращение мошенничества и отмывания денег
- Снижение рисков для банка
- Обеспечение соответствия нормативным требованиям
Процесс верификации может включать в себя следующие этапы:
- Первичная идентификация (проверка паспорта или другого удостоверяющего документа)
- Изучение финансового положения (оценка доходов и расходов, источников происхождения средств)
- Проверка деловой репутации (сбор информации о Клиенте из открытых источников)
- Подтверждение адреса (выписка из домовой книги или квитанция об оплате коммунальных услуг)
- Дополнительные меры (биометрическая идентификация, проверка кредитной истории)
На основании проведенной верификации банк принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении услуг Клиенту.