В соответствии с поправками в Федеральный закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой операторами платежных систем», вступившими в силу в мае 2018 года, банкам и платежным системам запрещено осуществлять денежные переводы между физическими лицами и нелегальными операторами онлайн-казино.
Данная мера направлена на борьбу с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма и распространяется на всех нелицензированных в России онлайн-казино, а также на любые операции, связанные с игрой в азартные игры.
- Нелегальные онлайн-казино: те, которые не имеют лицензии от Федеральной налоговой службы (ФНС) России.
- Перевод денежных средств: любые операции, связанные с пополнением игрового счета, выводом выигрышей или переводом средств между игроками.
Нарушение запрета влечет за собой административную и уголовную ответственность как для банков и платежных систем, так и для физических лиц.